客户与合作方背景调查
从官网和公开信息整理对方的规模、业务和关键人物。
- 适合谁
- 要和新客户、新供应商签单的老板、销售、采购，以及做供应商准入和风控的同事
- 要准备
- 对方公司全称（或官网网址），这次合作的内容、金额和付款方式；公司自己的准入标准（可选）
- 用时
- 第一次约 15 分钟，主要花在把准入标准放进知识库；存成技能后，查一家公司说一句话
- 用到
- 项目知识库联网调研与核查隔离浏览器云端电脑写 Word技能
做出来是这样的
1背景调查报告
2百言 AI 里的回复
报告做好了，所有信息都来自公开渠道，每条附了来源链接。要点：
- 规模 成立 15 年，参保 268 人，实缴资本 1,200 万元
- 业务 钣金件和自动化设备，官网列出 23 个客户案例
- 风险 近三年 2 起买卖合同纠纷已结案，1 次环保处罚已整改
- 建议 可以合作，预付降到 20%，按到货和验收分期付款
它是怎么做出来的
材料交给百言 AI 后，在它自己的云端电脑上处理，你的电脑上什么都不用装。
一步步做
第一次把公司的准入标准放进知识库。以后来一个新客户或新供应商，说一句“查一下某某公司”，十几分钟拿到一份带来源的报告。
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01
创建项目“客户背景调查”
在左侧边栏“项目”旁点 +，输入“客户背景调查”，点“创建项目”。以后每查一家公司开一个对话，报告都存在同一个工作空间里。
延伸过一年要续签时，打开项目点右上角“工作空间”，找到当初的报告，让百言 AI 对比这一年的新变化。
创建项目客户背景调查内容永久保留，随时间扣除少量存储积分。
取消创建项目 -
02
把准入标准放进知识库
点左侧“知识库”，新建“合作准入标准”，上传公司的供应商准入规则、付款审批权限，以及哪些情况一票否决（比如被列为失信被执行人）。
延伸没有成文的标准，就让百言 AI 按你口头说的几条整理成一份，存进知识库再用。
知识库- DOC供应商准入规则.docx
- XLS付款审批权限.xlsx
本次对话使用的知识库 合作准入标准 默认知识库 -
03
说出公司名和这次合作
在项目里开启对话，在“知识库 · N”里勾选“合作准入标准”。在对话框里写对方公司全称、合作内容、金额和付款方式，百言 AI 会围绕这次合作找风险。
延伸手上有对方的营业执照照片或名片，用 + 菜单里的“添加照片”传上来，名称就不会弄错。
客户背景调查 工作空间查一下澜启精密机械有限公司的背景。下月要签 180 万的设备采购，对方要求预付 30%，按我们的准入标准给建议。好的。我会查官网、年报和公开的司法、行政处罚信息。先确认：对方是这家公司本身签约，还是由它的子公司签？
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04
百言 AI 查公开信息
百言 AI 会读对方官网、企业年报和公开的裁判文书、行政处罚、招投标公告，把规模、业务、关键人物和风险分别整理，每条信息都附上来源链接。
延伸有的工商查询网站要输入验证码，百言 AI 会停下来请你自己查一下，把截图发给它接着整理。
正在云端电脑上处理- 读官网：主营业务、生产基地、23 个客户案例
- 读近三年企业年报：参保人数、实缴资本、对外投资
- 查裁判文书和执行信息：合同纠纷 2 起，均已结案
- 查行政处罚：2024 年环保处罚 1 次，已整改
- 按准入标准逐条判断，写报告和来源清单
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05
下载背景调查报告
回复里有一张成品卡片，点“下载”保存。报告第一页是结论和付款建议，后面是规模、业务、关键人物、风险和来源清单，可以直接附在合同审批里。
延伸想对比几家供应商，就接着说“再查另外两家，做一张对比表”。
报告做好了。建议可以合作，预付降到 20%，按到货和验收分期付款。两起合同纠纷都是对方作为被告，原因写在第 4 节。
DOC 查看 下载 -
06
存成技能，以后一句话查
在同一个对话里说“把这套背景调查的做法存成技能”。以后在任何对话里说“查一下某某公司的背景”，百言 AI 都按同样的来源、格式和准入标准做。
延伸存好的技能在左侧“技能与连接器”的“技能”标签里，可以随时关掉或改名。
把这套背景调查的做法存成技能，叫合作方背景调查。已保存技能“合作方背景调查”。以后在任何对话里说“查一下某某公司的背景”，我都会按这个技能执行。
技能与连接器 · 技能合作方背景调查查对方官网、年报和公开的司法、行政处罚信息，按知识库里的准入标准给出合作和付款建议，附来源清单。
一键交给百言 AI
复制这段话，百言 AI 会一步步带你做完
包含上面的完整流程：要准备什么、怎么确认、交付什么、以后怎么一句话复用。你缺的信息，百言 AI 会一项项问你。点“在百言 AI 里打开”，这段话会直接填进对话框，看一遍再发送。
我要在合作前做一次对方公司的背景调查。请按下面的流程带我完成。缺少的信息先问我，一次只问一个问题。 第一步：放进项目 先看当前对话是否属于项目。如果不属于，请告诉我：点对话框左下角的“+”，选“把对话放入项目”，新建项目“客户背景调查”。 第二步：准入标准 问我公司有没有成文的合作准入标准、付款审批权限和一票否决的情况。有的话请我放进一个知识库并在“知识库 · N”里勾选；没有的话按我口头说的整理成一份，建议我存进知识库。 第三步：确认对象和合作 问清楚：对方公司全称（或官网网址）、合作内容、金额、付款方式，以及我最担心什么。 第四步：查公开信息 只用公开渠道：对方官网、企业年报、政府公示的工商信息、裁判文书和执行信息、行政处罚、招投标公告、权威媒体报道。每条信息附来源链接和日期。遇到验证码或需要登录的页面就停下来，请我自己查看后把截图发给你。查不到的写“未查到公开信息”，不要猜测。 第五步：写报告 第一页给结论和付款建议，再分规模、业务、关键人物（只写公开的职务和持股，不查私人信息）、风险、来源清单几节。按准入标准逐条说明是否满足。 第六步：交付和存技能 交付 Word 报告，回复里用三句话说结论和需要我注意的风险。然后问我要不要把这套做法存成技能，以后说“查一下某某公司的背景”就按同样的方法做。
做得更好的几个细节
- 公司名一定要写全称，简称常常对应好几家公司，有营业执照照片最好。
- 把这次的金额和付款方式说出来，百言 AI 会把重点放在“这笔钱安不安全”上，而不是泛泛介绍。
- 裁判文书里对方是原告还是被告、是什么案由，比案件数量更说明问题，让百言 AI 分开列。
- 只查公开信息、只写公开职务。别让它去打听对方员工的私人信息，这既不合规也没必要。
- 报告附上来源清单，审批的人可以自己点开核对，比一句“我查过了”更有说服力。